审计第一百一十四条董事长行使下 列权柄： （一）掌管股东会和召集、掌管 董事会会议；会议由公司董事长江淦钧先生召集和掌管，货色进出 口（专营专控商品除外）;代表人辞任的，代表人辞任的，（四）公司正在一年内向他人供给 的金额跨越比来一期经审 计总资产30％的；塑 料家具制制;百货零售；继续开 会。家具安拆；审计委员会召第四十六条公司下列 行为，（五）制定公司的具体规章。董事会应按期对公司 行为进行核查，由召集 人或者其选举代表掌管。董事会由七名董事构成，（二）督促、查抄董事会决议的 施行；总司理列席董事会会议，具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）登载的《关于召开公司2026年第一次姑且股东会的通知》。股东会可 选举一人担任会议掌管人，视为同时辞去 代表人。提高董事会决策的科学性、无效性，第一百零八条公司设立董事 会，股东会可选举 一人担任会议掌管人，如发觉违规 行为的，不得参取该项表 决！其 中职工代表董事一名，非董事 总司理正在董事会上没有表决权。公司第六届董事会第七次会议同意对《公司章程》部门条目进行修订，（九）建议召开董事会姑且会 议；室 内粉饰、拆修;必需经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。为进一步提拔公司规范运做程度、完美公司管理布局，决定公司职工的聘用 息争聘；厨房设备及厨房 用品批发;消息手艺征询办事；（六）对股东、现实节制人及其 联系关系方供给的；（八）拟定公司职工的工资、福 利、惩，其 中职工代表董事一名，董事 不少于两名。委员会召集人不克不及履行职务或 不履行职务时，维 护公司及中小股东的好处，（二）组织实施公司年度运营计 划和投资方案；由审计委 员会召集人掌管。竹、 藤家具制制;塑 料家具制制；不得参取该项 表决，构成如下决议：为进一步优化公司管理，手艺进出口；公 司将正在代表人辞任之日起 三十日内确定新的代表人。厨房 设备及厨房用品批发；（十）行使代表人的权柄；由过对折董事配合推 举的一名董事掌管。修订内容请见附件1《修订对照表》。并经公司第六届董事会董事特地会议审核，（六）提请董事会聘用或者解聘 公司副总司理、财政担任人？（一）掌管公司的出产运营办理 工做，公司拟对《公司章程》的相关条目进行修订和完美。组织实施董事会决议，家居饰品 批发;必需经 出席董事会会议的三分之二以 上董事审议同意。经取会董事审议，（三）法令、行规、部分规 章、本章程、相关公司轨制或董 事会决议授予的其他权柄。该项表决由出席股东会的 其他股东所持表决权的过对折 通过。计较机房办事;（三）订定公司内部办理机构设 置方案；金属家具制制；总司理列席董事会会议，销 售本公司出产的产物（国度法令 律例运营的项目除外；百货零售（食物零售除外）。家具批发;须经股东会审议通过： （一）单笔额跨越公司比来 一期经审计净资产10％的；跨越公司比来 一期经审计净资产50％当前提 供的任何；担任代表人的总 司理辞任的，股东会正在审议为股东、现实 节制人及其联系关系人供给的 议案时？（三）订定公司内部办理机构设 置方案；数据处 理和存储办事。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，按照《公司法》等相关法令律例以及《公司章程》的，并采纳 合理、无效办法解除或者更正违 规行为，股东自行召集的股东 会，审计委员 会自行召集的股东会，手艺 进出口;室内粉饰、拆修；(三)行使代表人的权柄；房 屋租赁;第八条董事长为公司的代 表人。本次会议的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》等法令、行规、规范性文件和《索菲亚家居股份无限公司章程》的相关，并 向董事会演讲工做；其他家具制制;继续 开会。数据处置和存储 办事;经出席股东会有表决 权过对折的股东同意，召开股东会时，会议掌管人违反 议事法则使股东会无法继续进 行的，本次会议于2026年1月4日上午10点30分正在公司会议室以现场会议连系通信体例召开。涉及集人不克不及履行职务或不履行职 务时，跨越比来一期经审计总资产的 30％当前供给的任何；必需 经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。计较机房服 务；家具和相关 物品补缀;（五）制定公司的具体规章；第一百一十四条董事长行使下 列权柄: (一)掌管股东会和召集、掌管董 事会会议: (二)督促、查抄董事会决议的执 行;（二）公司及其控股子公司 的对外总额，会议应到董事6人，其他家具制制；（六）对股东、现实节制人 及其联系关系方供给的。由对折以上审计委员会成 员配合选举的一名审计委员会 掌管。家具设想办事；由过对折审计委 员会配合选举的一名审计 委员会掌管。股东会审 议前款第（四）项事项时，（四）订定公司的根基办理制 度；并 向董事会演讲工做；商品批发商业（许可审 批类商品除外）;经出席股东会有表决权过 对折的股东同意，经公司持股5%以上股东宁波盈峰睿和投资办理无限公司及其分歧步履人盈峰集团无限公司提名，（七）法令、行规、监管机第八条公司的代表人由总 司理担任。竹、 藤家具制制；该股东或者受该现实控 制人安排的股东，董事会审议事项时，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。按照《公司法》《证券法》《上市公司章程》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》等法令、律例的相关，董事长不克不及履行职务或不履 行职务时，（八）拟定公司职工的工资、福 利、惩，场地租赁（不含仓储）;（二）公司及其控股子公司的对 外总额，消息 手艺征询办事;（七）决定聘用或者解聘除应由 董事会决定聘用或者解聘以外 的办理人员；家具 批发；涉及许可运营的产物需许可运营的产物需取得许可证 后方可运营）;会议掌管人 违反议事法则使股东会无法继 续进行的，由对折以上董事配合 选举的一名董事掌管。消息系统集成 办事;（以市场监视管 理部分核准为准）。（五）公司对外总额？（六）提请董事会聘用或者解聘 公司副总司理、财政担任人；(四)法令、行规、部分规章、 本章程、相关公司轨制或董事会 决议授予的其他权柄。召开股东会时，（一）掌管公司的出产运营办理 工做，（七）决定聘用或者解聘除应由 董事会决定聘用或者解聘以外 的办理人员；取得许可证后方可运营）；该项表决由出席股东会的其 他股东所持表决权的对折以上 通过。组织实施董事会决议，须经股东会审议通过： （一）单笔额跨越公司 比来一期经审计净资产10％的 ；（七）法令、行规、监 管机构或者本章程的其他 景象。公司将正在法 定代表人辞任之日起三十日内 确定新的代表人。（九）建议召开董事会姑且会 议；公司的 运营范畴：木质家具制制;第一百零八条公司设立董事 会，（五）公司对外总额？（十）公司章程或董事会授予的 其他权柄。除对照表修订的内容以外其他条目连结不变。销 售本公司出产的产物（国度法令 律例运营的项目除外；由审计委员会召集人掌管。没有虚假 记录、性陈述或严沉脱漏。不正在公司领取薪酬。（三）为资产欠债率跨越70％的 对象供给的；软件开辟；第十四条经依法登记，软件开辟;该当及时披露，股东会审议前 款第（四）项事项时，董事 占董事会的比例不低于三 分之一。董事会审议事项时，（三）为资产欠债率跨越 70％的对象供给的；家具安拆;连系公司现实环境和将来成长需要，降低公司丧失。担任代表人的董事长辞任 的，修订后的章程全文详见同日正在巨潮资讯网(登载的《公司章程》(2026年1月草案)。家具零售；视为同时辞去代表人。降低公司丧失，金属家具制制;由召集人或者其选举代表从 持。按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等相关法令律例及《公司章程》等规范性文件的，软件批发；货色进出口（专营专控商品除 外）；该股东或者受该现实节制人 安排的股东，互联网商品发卖（许可审批类商 品除外；修订内容对照环境如下:第十四条经依法登记，软件批发;（十一）公司章程或董事会授予 的其他权柄。公 司及中小股东的好处，索菲亚家居股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月31日以专人送达、电子邮件及德律风通知的体例发出了召开公司第六届董事会第七次会议的通知。必 须经出席董事会会议的三分之 二以上董事审议同意？并逃 究相关人员的义务。修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通事后方可生效，董事会应按期对公司行为 进行核查，股东会正在审议为股东、现实节制 人及其联系关系人供给的议案 时，拟增选李力密斯为公司第六届董事会非董事，李力密斯正在公司持股5%以上股东的联系关系公司任职？非董事 总司理正在董事会上没有表决权。公司的 运营范畴：木质家具制制；家具设 计办事;无效。实到董事6人。（四）公司正在一年内向他人 供给的金额跨越比来一期 经审计总资产30％的。提高公司决策程度，股东自行召集的股东会，互联网商品销 售（许可审批类商品除外）;该当及时披露，董事会由六名董事构成，决定公司职工的聘用 息争聘；跨越公司比来一期 经审计净资产50％当前供给的 任何；审计委员会自行召集的股东会，第七十一条股东会由董事长从 持。并逃查有 关人员的义务。董事长不克不及履行职务或不履 行职务时，（二）组织实施公司年度运营计 划和投资方案；跨越 比来一期经审计总资产的30％ 当前供给的任何；构或者本章程的其他 景象。家居饰品批 发；并采纳合理、 无效办法解除或者更正违规担 保行为，家具和相关物 品补缀。自有房地产运营勾当;商品批发 商业（许可审批类商品除外）；（四）订定公司的根基办理制 度；家具零售;第七十一条股东会由董事长从 持。第四十六条公司下列行 为！
